2018年12月28日上午，五里桥社区基金会第一届理事会第七次会议在五里桥街道办事处1号楼503会议室顺利召开。副理事长翁联辉主持了此次会议，五里桥街道办事处副主任杨新平、基金会理事及出资方、项目负责人、财务负责人等共17人出席了本次理事会，3位监事和党建联络员受邀列席。

本次会议由副理事长翁联辉主持。

会议议程：

1.表决理事辞职

吕春妹理事自任职以来对五里桥社区基金会的工作十分热情，因个人原因向理事会提出辞职。在本次理事会上王燕倩同志受吕春妹理事委托向理事会宣读辞职报告。经过在场的理事举手表决通过了吕春妹理事的辞职。

2.增补理事1名

    经理事会投票表决，来自上海浦江桥隧运营管理有限公司的刘晹骅同志获得在场理事全票，成为五里桥社区基金会理事会成员之一。刘晹骅理事表示将积极履行基金会章程所规定的权利和义务，利用自身及所在单位的资源为社区公益事业做出力所能及的贡献。

3.听取《2018年度上海市黄浦区五里桥社区基金会工作汇报》

首先基金会秘书长杨毓梅女士从基础工作、内外部培训、规范运作项目及信息宣传工作四个方面对2018年的基金会工作进行系统汇报，随后2018年度各项目负责人对项目全程进展进行汇报，最后基金会财务人员对2018年基金会的捐赠性收入、公益性支出等财务内容向各位理事进行全面汇报。

4.基金会内部评价

根据上海市基金会评估指标要求，参照2018年度项目运行情况、秘书处工作汇报、捐赠收入、公益性支出等内容，邀请在座理事、监事、发起人等对2018年度基金会工作和全职人员进行评价和考核。

5.审议《上海市黄浦区五里桥社区基金会2019年度工作计划》

 理事长陈彦香从项目计划、筹资工作、党建工作、基金会自身建设等方面对基金会2019年度工作计划进行汇报。该计划经在场理事审议并举手表决后通过。

6.签署会议决议

在工作人员宣读决议内容过后，每位理事签署了会议决议。

7.街道领导总结发言

对于基金会2018年工作情况，街道办事处副主任杨新平作出了肯定，并代表街道办事处对今年热心参与五里桥社区公益活动的爱心企业及公益人士表示了感谢。为了进一步推进2019年的相关工作，杨主任提出了以下建议：

（1）坚持基金会运作宗旨和理念

把握好基金会在“公益”、“志愿”、“服务”方面的发展宗旨，在此基础上加强透明化运作。将基金会中心网的中基透明指数的透明标准，贯彻到五里桥社区基金会透明运作方面的建设，同时向其它透明指数满分的基金会学习，争取在基金会成立满2年之后的透明指数评分能够取得较好的成绩。

（2）加强规范化运作

对基金会内部治理的基础性制度如固定资产、物资使用、印章使用的管理等方面作进一步的细化。积极准备社会组织规范化评级，参照2018年最新的社会组织规范化评估标准，逐一进行研究，不断完善内部资料，以评促建，为评级做好充分的准备工作，为基金会以后的发展奠定基础。

（3）坚持项目化运作

        以项目化运作为抓手，进一步做好社区需求调研，争取推出更多优秀的公益项目，并由社区专业的社会组织及团队承接项目。在项目运作过程中及时跟进，做好项目动态及时更新、信息的准时报送以及项目成果阶段性公开展示；在项目完成之后，做好相应的评估和总结。设计开发新公益项目建议结合2019年建国70周年的大背景，保持基金会与时俱进。